FI undersöker tre banker

helskärm

Finansinspektionen ska undersöka hur Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige följer penningtvättsreglerna.

”Särskilt fokus ligger på hur bankerna hanterar risken för att utnyttjas för finansiering av terrorism”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Enligt Petra Bonderud, enhetschef för penningtvättstillsyn på FI, finns det ”indikationer på att kriminella söker sig till mindre och mellanstora banker”.

”Därför gör vi nu en temaundersökning av hur banker hanterar risken för att utnyttjas för finansiering av terrorism”, säger hon i pressmeddelandet.