Stor razzia mot ekobrottslingar – misstänks ha tvättat en halv miljard kronor
Publicerad 12.52
Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot flera adresser i Sverige och Lettland.
Åtta personer misstänks nu för näringspenningtvätt för nära en halv miljard kronor.
– Insatsen har gått enligt plan, säger förundersökningsledare Sanna Nesser.
Ett fakturaskrivande företag i Stockholm och Lettland misstänks ha gjort det möjligt för ett stort antal företag att betala för svart arbetskraft inom byggbranschen.
Brottsupplägget har bland annat gått ut på att ”kundbolagen” har betalat in falska fakturor till fakturaföretaget.
Det i sin tur har gjort det möjligt för bolagen att betala ut pengar till svartarbete.
Ekobrottsmyndigheten misstänker att de misstänkta har dragit in närmare en halv miljard kronor via de falska fakturorna.
Men på tisdagen slog myndigheren, tillsammans med internationella insatsstyrkan, till mot fem adresser i Stockholm och flera adresser i Lettland.
– Åtta misstänkta personer har frihetsberövats. De kommer nu att höras innan vi tar ställning i häktningsfrågan, säger Sanna Nesser, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.
”Systemhotande”
Brottsligheten, som beskrivs som både omfattande och välorganiserad, misstänks ha pågått sedan 2021. Enligt Ekobrottsmyndigheten har det gjort det svårare för seriösa byggbolag att konkurrera med bolagen som betalat för svart arbetskraft.
– Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet som pågått under många år. Utöver att mångmiljonbelopp undandras i skatt, snedvrider det konkurrensen inom framförallt byggbranschen och möjliggör för oseriösa bolag att använda sig av byggarbetare utan att ta det arbetsgivaransvar som följer med att ha egna anställda, säger Sanna Nesser.
Pengarna som de fått in misstänks har använts till bland annat inköp av bilar som sedan exporterats och sålts utomlands.
Razzior på flera adresser
Brottsligheten upptäcktes efter att Skatteverket slagit larm om den misstänkta verksamheten.
Flera razzior har gjort i både bostäder och företagslokaler.
– Vi har gjort omfattande beslag vid insatsen som vi nu kommer att gå igenom och analysera. Det rör handlingar, datorer, telefoner och annat material. Även kontotillgodohavanden har säkrats, kontanter, bilar och andra värdeföremål har tagits i beslag, säger Susanna Olofsson, utredningsledare.