Encrobevisning central i penningtvättshärva

helskärm

Tolv personer åtalas för grovt penningtvättsbrott i en omfattande utredning där bevisning från Encrochat spelat en viktig roll.

– Det har varit centralt, säger Magnus Sohlén, utredningsledare vid polisen.

Samtliga åtalade har kopplingar till valutaväxlingsföretaget World Exchange Stockholm AB. Fyra av dem misstänks för att under ett och ett halvt år systematiskt och organiserat ägnat sig åt penningtvätt.

"De åtalade har inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet", säger kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Encrochat centralt

Ett tillslag gjordes mot bolagets lokaler i juni förra året där man bland annat hittade cirka 15 miljoner kronor i kontanter.

Pengarna har senare kunnat kopplas till olika kriminella nätverk och personer samt konton på den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Den bevisningen har varit av stor betydelse för utredningen, menar polisen.

– Det har varit centralt, säger Magnus Sohlén, utredningsledare vid polisen i Stockholm, till TT.

– Vi har kunnat knyta pengar inne på kontoret och deras dokumentation till kriminella personer via Encrochattarna, säger han vidare.

Stora mängder narkotika

Just växlingskontor kan möjliggöra den här typen av organiserad brottslighet, enligt polisen.

– Pengar som kommer från brott sker ganska mycket genom kontanter och för att kriminella ska kunna omsätta och återinvestera dem i nya måste de här förmedlas vidare och då kan man göra det via den här typen av växlingskontor, säger han.

Enligt Sohlén har förundersökningen bedrivits sedan sommaren 2019 och förutom grovt penningtvättsbrott omfattar åtalet bland annat synnerligen grovt narkotikabrott med flera hundra kilo narkotika av olika slag och synnerligen grov narkotikasmuggling.