Över 100 personer åtalas i gigantisk bedrägerihärva
Publicerad 2019-04-05
Under fredagen väckte åklagaren åtal mot totalt 119 personer i det så kallade kasinomålet.
Det stora bedrägeriärendet rör bland annat grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.
Det så kallade kasinomålet är det största som Uppsala tingsrätt hanterat och utredningen om bland annat penningtvätt av omkring 30 miljoner kronor har pågått sedan 2017.
På fredagsförmiddagen väckte åklagaren åtal mot totalt 119 personer, enligt stämningsansökan.
63 av dem är låntagare, 4 rekryterare och övriga misstänkta målvakter.
Fyra personer sitter för närvarande häktade i målet.
Bedrägerierna har skett genom ett upplägg där ett stort antal personer mot en viss ersättning förmåtts lämna ut bankuppgifter så att andra har kunnat ta lån i deras namn.
Totalt rör det sig om summor på 47 miljoner kronor som svindlats.
Polisanmälde för att få ersättning
Låntagarna har sedan gjort polisanmälan om identitetskapning för att få ersättning från banken.
Därefter har pengar förts vidare och tvättats genom bland annat kontantuttag på kasinon i Monaco och Cannes.
Rättegången startar den 9 april och beräknas pågå till september med totalt 50 förhandlingsdagar.
Då åtalet omfattar så många personer kommer huvudförhandlingen inledningsvis att hållas i Stockholms tingsrätt och sedan flyttas till ett flertal olika salar i Uppsala tingsrätt.