Penningtvätt

2 SEP 2019 AFTONBLADET TV NYHETER

Sida stoppar bistånd efter korruptionsskandal

Sida har stoppat utbetalningarna till en av sina största bidragsmottagare, African Enterprise Challenge Fund, på grund av korruption. Fonden tar årligen emot 100-tals miljoner kronor från svenska myndigheten.

9 AUG 2019 NYHETER

Trump Tower – också ”en äcklig röra bebodd av råttor”?

President Donald Trump kallade Baltimore ”en äcklig röra bebodd av råttor och andra gnagare” – men hur är det med Trumps egen hemmaplan Trump Tower egentligen?

9 AUG 2019 MIN EKONOMI

Miljonbeslag i Danske Bank-härva

Estnisk polis har beslagtagit två miljoner euro, motsvarande cirka 21 miljoner svenska kronor, från ett konto som…

24 JUL 2019 NYHETER

Tonårsflicka dömd för penningtvätt – lät bedragare använda kontot

Tonårsflickan i Hörby lät bedragare använda hennes bankkonto i samband med bankbedrägeri mot en 80-åring.

23 JUL 2019 NÖJE

Tv-profil döms till åtta års fängelse – efter miljonsvindel

Profilen drev ett hälsohem och lurade människor att betala pengar för träningsläger som aldrig blev av.

12 JUL 2019 NYHETER

Polisen sprängde narkotikaliga i Göteborg

Tretton personer dömda till fängelsestraff, en till ungdomsvård, ytterligare tio häktade och hundratusentals…

27 JUN 2019 NYHETER

Fängelse för grova ekobrott i muslimsk skola

Fyra tidigare styrelseledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhars ägarstiftelse döms för grova ekobrott.

20 JUN 2019 NYHETER

Svensk man lurade tusentals – flydde med 15 miljoner kr

En svensk har gripits i Thailand misstänkt för omfattande miljonbedrägerier.

7 JUN 2019 NYHETER

Skola i Gävle anmäls för ekobrott

Först sades att friskolan skulle finansieras med miljoner från en saudisk affärsman.

21 MAJ 2019 NÖJE

Bedrägeri-misstänkte tv-profilen krävs miljoner i skatt

Den åtalade tv-profilen drabbas av en rejäl skattesmäll. I tingsrätten pågår just nu rättegången mot honom för…

19 MAJ 2019 NYHETER

Tidigare partiledare kan knipa toppjobb

Tidigare partiledaren för dåvarande Folkpartiet, Maria Leissner, kan bli ny generalsekreterare för demokratiinstitutet…

18 MAJ 2019 STOCKHOLM

33-åring kan slippa åtal för sprängdåd i Hässelby – efter franskt beslut

33-årige huvudmannen i den stora bedrägerihärva som kallas kasinomålet ser ut att slippa åtal för anstiftan till…

15 MAJ 2019 NYHETER

Fyra års fängelse för tandvårdsbedrägerier

Under fyra års tid plockade de ut närmare fem miljoner kronor i statligt tandvårdsstöd, för åtgärder som aldrig utförts.

11 MAJ 2019 GÖTEBORG

Stort bedrägeri med studiemedel – flera göteborgare ska åtalas

Åtal väntar ett drygt dussin personer varav minst fem göteborgare som misstänks i en omfattande bedrägerihärva…

9 MAJ 2019 AFTONBLADET TV NYHETER

Brasiliens ex-president häktas igen

Anklagas för omfattande korruption och penningtvätt

6 MAJ 2019 NÖJE

Tv-profilen pekas ut som hjärnan bakom miljonhärvan

Identitetsstölder, falska internetlån och löften om hälso- och träningsläger som aldrig blivit av.

25 APR 2019 KRIM

Krögare smugglade knark i lunchlådor och dammsugare

Det idylliska restaurangköket precis vid kusten påstod sig syssla med catering.
I själva verket misstänks affärsmannen och hans kompanjon ha tillverkat amfetamin för miljontals kronor.
– Det har nog för allt och alla uppfattats som en väldigt trovärdig täckmantel, säger åklagare Thomas Forsberg.